Στο φως «πλυντήριο» μαύρου χρήματος μέσω επιχειρήσεων κοινής ωφελείας
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντόπισε νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα, από φυσικά πρόσωπα, μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας (utilities).
Η Αρχή, έπειτα από ανάλυση δεδομένων, εντόπισε…
Στο φως «πλυντήριο» μαύρου χρήματος μέσω επιχειρήσεων κοινής ωφελείας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά εδώ