Επενδυτικές crypto απάτες: 5 άτομα ένοχα για ξέπλυμα χρημάτων
secnews.gr
IT Security News, Gadgets, Tweaks for Geeks and More
Επενδυτικές crypto απάτες: 5 άτομα ένοχα για ξέπλυμα χρημάτων
https://www.secnews.gr/650626/ependitikes-crypto-apates-5-atoma-enoxa-kseplima-xrimaton/
Jun 11th 2025, 12:00
by Digital Fortress
Πέντε άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Τουρκία δήλωσαν ένοχα για τη συμμετοχή τους σε ένα διεθνές δίκτυο οικονομικού εγκλήματος, το οποίο ευθύνεται για το ξέπλυμα σχεδόν 37 εκατομμυρίων δολαρίων που αποσπάστηκαν από Αμερικανούς πολίτες μέσω επενδυτικών απατών με crypto. Οι απάτες φέρεται να οργανώθηκαν από την Καμπότζη.
Οι δράστες παγίδευαν τα θύματά τους μέσω μηνυμάτων σε social media, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS και εφαρμογών γνωριμιών, χτίζοντας σταδιακά σχέσεις εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια, τα έπειθαν να επενδύσουν σε δήθεν κερδοφόρες πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, παρουσιάζοντας ψεύτικα κέρδη. Ωστόσο, τα χρήματα των θυμάτων κατέληγαν σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από το κύκλωμα.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κυρώσεις κατά της Funnull Technology για διευκόλυνση απατών
Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 36,9 εκατ. δολάρια (οι υποτιθέμενες επενδύσεις των θυμάτων) μεταφέρθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ σε λογαριασμό της Deltec Bank στις Μπαχάμες, ο οποίος είχε ανοιχτεί στο όνομα της εταιρείας – βιτρίνας Axis Digital Limited.
Επενδυτικές crypto απάτες: Εταιρείες βιτρίνες, λογαριασμοί και crypto wallets
Οι πέντε κατηγορούμενοι, Joseph Wong (Καλιφόρνια), Yicheng Zhang (Κίνα), Jose Somariba (Λος Άντζελες), Shengsheng He (La Puente) και Jingliang Su (Κίνα/Τουρκία), παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους σε ένα σύνθετο σύστημα ξεπλύματος χρημάτων μέσω εταιρειών shell , τραπεζικών λογαριασμών σε πολλές χώρες, αλλά και ψηφιακών πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.
Ο Wong φέρεται να ηγήθηκε του κυκλώματος στο Λος Άντζελες, δημιουργώντας εταιρείες-βιτρίνες και χρησιμοποιώντας τραπεζικά δίκτυα των ΗΠΑ για να διοχετεύει κεφάλαια στο εξωτερικό. Ο Zhang διαχειριζόταν, επίσης, δύο λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα των κλεμμένων κεφαλαίων.
Οι Somariba και He ήταν οι ιδρυτές της Axis Digital, μέσω της οποίας άνοιξαν τον λογαριασμό στη Deltec Bank, ενώ ο Su ανέλαβε στη συνέχεια ρόλο διευθυντή, οργανώνοντας μετατροπές crypto και διεθνείς μεταφορές.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κατηγορίες εναντίον 12 ατόμων για crypto απάτη
Η υπόθεση αυτή ρίχνει φως σε μια ευρύτερη τάση εγκληματικής εκμετάλλευσης των crypto επενδύσεων, η οποία επωφελείται από την ανωνυμία και την παγκόσμια εμβέλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την εξαπάτηση και οικονομική εκμετάλλευση ανυποψίαστων επενδυτών.
Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποίησαν την Deltec Bank για να μετατρέψουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από επενδυτικές crypto απάτες σε Tether (USDT) stablecoin. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε ψηφιακό πορτοφόλι στην Καμπότζη, απ' όπου κατευθύνθηκαν προς επικεφαλής περιφερειακών επιχειρήσεων απάτης, ενισχύοντας έτσι ένα παγκόσμιο δίκτυο οικονομικής εξαπάτησης.
Συλλήψεις, ομολογίες και βαριές ποινές
Ο Yicheng Zhang βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάιο του 2024, ενώ ο Jingliang Su συνελήφθη τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Τόσο ο Zhang όσο και ο Joseph Wong παραδέχθηκαν την ενοχή τους για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, αντιμετωπίζοντας έως και 20 χρόνια φυλάκισης.
Παράλληλα, οι Zhang, Somariba και Su δήλωσαν ένοχοι και για λειτουργία μη αδειοδοτημένης χρηματοοικονομικής επιχείρησης, για την οποία προβλέπεται ποινή έως και 5 χρόνια φυλάκισης.
Ραγδαία αύξηση των crypto επενδυτικών απατών
Σύμφωνα με την Έκθεση του FBI για το Διαδικτυακό Έγκλημα του 2024, οι επενδυτικές απάτες κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση, με απώλειες που ξεπέρασαν τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Συγκριτικά, το 2023 είχαν καταγραφεί απώλειες 4,57 δισ. δολαρίων.
Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, ενώ ενισχύονται οι παγκόσμιες προσπάθειες για πάταξη των "romance scam" και "crypto fraud rings" που δρουν με διασυνοριακή εμβέλεια.
Δείτε επίσης: Ο ιδρυτής της Celsius, Alex Mashinsky, καταδικάζεται για απάτη crypto
Προστασία από επενδυτικές crypto απάτες
Η αναγνώριση των διαδικτυακών επενδυτικών απατών απαιτεί ενημέρωση και επιφυλακτικότητα. Πρώτον, είναι σημαντικό να ελέγχετε πάντα την αξιοπιστία του οργανισμού ή της πλατφόρμας επένδυσης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της αναζήτησης στοιχείων της εταιρείας, όπως η άδεια λειτουργίας και οι κριτικές των πελατών.
Δεύτερον, προσέξτε τις υπερβολικά υψηλές αποδόσεις. Οι απάτες συχνά χρησιμοποιούν υποσχέσεις για ασυνήθιστα υψηλά κέρδη για να προσελκύσουν τα θύματα. Αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, πιθανότατα δεν είναι.
Τρίτον, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί με τις αναπάντεχες επενδυτικές προτάσεις. Οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν email ή κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσουν με πιθανά θύματα (τώρα και ψεύτικες διαφημίσεις μέσω AI).
Τέλος, είναι σημαντικό να μην πιέζεστε να λάβετε γρήγορες αποφάσεις. Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να πιέσουν τα θύματα να επενδύσουν γρήγορα, χωρίς να έχουν την ευκαιρία να ερευνήσουν την επένδυση.
Πηγή: www.bleepingcomputer.com
You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/3xfHTz
IT Security News, Gadgets, Tweaks for Geeks and More
Επενδυτικές crypto απάτες: 5 άτομα ένοχα για ξέπλυμα χρημάτων
https://www.secnews.gr/650626/ependitikes-crypto-apates-5-atoma-enoxa-kseplima-xrimaton/
Jun 11th 2025, 12:00
by Digital Fortress
Πέντε άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Τουρκία δήλωσαν ένοχα για τη συμμετοχή τους σε ένα διεθνές δίκτυο οικονομικού εγκλήματος, το οποίο ευθύνεται για το ξέπλυμα σχεδόν 37 εκατομμυρίων δολαρίων που αποσπάστηκαν από Αμερικανούς πολίτες μέσω επενδυτικών απατών με crypto. Οι απάτες φέρεται να οργανώθηκαν από την Καμπότζη.
Οι δράστες παγίδευαν τα θύματά τους μέσω μηνυμάτων σε social media, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS και εφαρμογών γνωριμιών, χτίζοντας σταδιακά σχέσεις εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια, τα έπειθαν να επενδύσουν σε δήθεν κερδοφόρες πλατφόρμες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, παρουσιάζοντας ψεύτικα κέρδη. Ωστόσο, τα χρήματα των θυμάτων κατέληγαν σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από το κύκλωμα.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κυρώσεις κατά της Funnull Technology για διευκόλυνση απατών
Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 36,9 εκατ. δολάρια (οι υποτιθέμενες επενδύσεις των θυμάτων) μεταφέρθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ σε λογαριασμό της Deltec Bank στις Μπαχάμες, ο οποίος είχε ανοιχτεί στο όνομα της εταιρείας – βιτρίνας Axis Digital Limited.
Επενδυτικές crypto απάτες: Εταιρείες βιτρίνες, λογαριασμοί και crypto wallets
Οι πέντε κατηγορούμενοι, Joseph Wong (Καλιφόρνια), Yicheng Zhang (Κίνα), Jose Somariba (Λος Άντζελες), Shengsheng He (La Puente) και Jingliang Su (Κίνα/Τουρκία), παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους σε ένα σύνθετο σύστημα ξεπλύματος χρημάτων μέσω εταιρειών shell , τραπεζικών λογαριασμών σε πολλές χώρες, αλλά και ψηφιακών πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.
Ο Wong φέρεται να ηγήθηκε του κυκλώματος στο Λος Άντζελες, δημιουργώντας εταιρείες-βιτρίνες και χρησιμοποιώντας τραπεζικά δίκτυα των ΗΠΑ για να διοχετεύει κεφάλαια στο εξωτερικό. Ο Zhang διαχειριζόταν, επίσης, δύο λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα των κλεμμένων κεφαλαίων.
Οι Somariba και He ήταν οι ιδρυτές της Axis Digital, μέσω της οποίας άνοιξαν τον λογαριασμό στη Deltec Bank, ενώ ο Su ανέλαβε στη συνέχεια ρόλο διευθυντή, οργανώνοντας μετατροπές crypto και διεθνείς μεταφορές.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κατηγορίες εναντίον 12 ατόμων για crypto απάτη
Η υπόθεση αυτή ρίχνει φως σε μια ευρύτερη τάση εγκληματικής εκμετάλλευσης των crypto επενδύσεων, η οποία επωφελείται από την ανωνυμία και την παγκόσμια εμβέλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την εξαπάτηση και οικονομική εκμετάλλευση ανυποψίαστων επενδυτών.
Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποίησαν την Deltec Bank για να μετατρέψουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από επενδυτικές crypto απάτες σε Tether (USDT) stablecoin. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε ψηφιακό πορτοφόλι στην Καμπότζη, απ' όπου κατευθύνθηκαν προς επικεφαλής περιφερειακών επιχειρήσεων απάτης, ενισχύοντας έτσι ένα παγκόσμιο δίκτυο οικονομικής εξαπάτησης.
Συλλήψεις, ομολογίες και βαριές ποινές
Ο Yicheng Zhang βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάιο του 2024, ενώ ο Jingliang Su συνελήφθη τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Τόσο ο Zhang όσο και ο Joseph Wong παραδέχθηκαν την ενοχή τους για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, αντιμετωπίζοντας έως και 20 χρόνια φυλάκισης.
Παράλληλα, οι Zhang, Somariba και Su δήλωσαν ένοχοι και για λειτουργία μη αδειοδοτημένης χρηματοοικονομικής επιχείρησης, για την οποία προβλέπεται ποινή έως και 5 χρόνια φυλάκισης.
Ραγδαία αύξηση των crypto επενδυτικών απατών
Σύμφωνα με την Έκθεση του FBI για το Διαδικτυακό Έγκλημα του 2024, οι επενδυτικές απάτες κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση, με απώλειες που ξεπέρασαν τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Συγκριτικά, το 2023 είχαν καταγραφεί απώλειες 4,57 δισ. δολαρίων.
Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, ενώ ενισχύονται οι παγκόσμιες προσπάθειες για πάταξη των "romance scam" και "crypto fraud rings" που δρουν με διασυνοριακή εμβέλεια.
Δείτε επίσης: Ο ιδρυτής της Celsius, Alex Mashinsky, καταδικάζεται για απάτη crypto
Προστασία από επενδυτικές crypto απάτες
Η αναγνώριση των διαδικτυακών επενδυτικών απατών απαιτεί ενημέρωση και επιφυλακτικότητα. Πρώτον, είναι σημαντικό να ελέγχετε πάντα την αξιοπιστία του οργανισμού ή της πλατφόρμας επένδυσης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της αναζήτησης στοιχείων της εταιρείας, όπως η άδεια λειτουργίας και οι κριτικές των πελατών.
Δεύτερον, προσέξτε τις υπερβολικά υψηλές αποδόσεις. Οι απάτες συχνά χρησιμοποιούν υποσχέσεις για ασυνήθιστα υψηλά κέρδη για να προσελκύσουν τα θύματα. Αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, πιθανότατα δεν είναι.
Τρίτον, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί με τις αναπάντεχες επενδυτικές προτάσεις. Οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν email ή κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσουν με πιθανά θύματα (τώρα και ψεύτικες διαφημίσεις μέσω AI).
Τέλος, είναι σημαντικό να μην πιέζεστε να λάβετε γρήγορες αποφάσεις. Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να πιέσουν τα θύματα να επενδύσουν γρήγορα, χωρίς να έχουν την ευκαιρία να ερευνήσουν την επένδυση.
Πηγή: www.bleepingcomputer.com
You are receiving this email because you subscribed to this feed at https://blogtrottr.com
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
https://blogtrottr.com/unsubscribe/nfz/3xfHTz